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泰达股份:关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知希尔顿赌场

2014年2月22日 by admin

  证券代码:000652 证券简称:泰达股份 通知布告编号:2014-08

  天津泰达股份无限公司

  关于召开 2014 年第一次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没

  有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  主要内容提醒

  会议召开时间:2014 年 2 月 28 日 9:30

  会议召开地址:天津泰达股份无限公司演讲厅

  会议体例:现场投票

  天津泰达股份无限公司第七届董事会第三十七次(姑且)会议决定于 2014 年

  2 月 28 日(周五)9:30 召开 2014 年第一次姑且股东大会,现将会议相关决议事项

  通知如下:

  一、召开会议根基环境

  (一)召开时间:2014 年 2 月 28 日(周五)9:30,会期半天;

  (二)现场会议召开地址:天津泰达股份无限公司演讲厅(地址:天津市河

  西区解放南 256 号泰达大厦 20 层)

  (三) 召集人:公司董事会;

  (四)召开体例:现场体例;

  (五)出席对象

  1. 截止 2014 年 2 月 21 日下战书收市后,正在中国证券登记结算无限义务公司深

  圳分公司登记正在册的本公司全体股东或其授权委托代办署理人;

  2. 本公司董事、监事和高级办理人员;

  3. 本公司礼聘的律师等相关人员。希尔顿赌场

  二、会议审议事项

  (一) 关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工供给额度 2 亿

  《

  元的议案》

  ;

  (二)《关于补选李喆先生为公司监事的议案》。

  披露环境:议案内容请详见公司于 2014 年 2 月 13 日正在《中国证券报》《证

  、

  券时报》和公司指定消息披露网坐巨潮资讯网(披露的

  《天津泰达股份无限公司 2014 年第一次姑且股东大会材料汇编》。

  三、股东大会会议登记方式

  (一) 登记体例:

  1. 小我股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司停业部出具的 2014 年 2

  月 21 日下战书收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件打点登记;

  2. 法人股东:持股东账户卡、停业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出

  席人身份证原件打点登记;

  3. 代办署理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券

  公司停业部出具的 2014 年 2 月 21 日下战书收市时持有“泰达股份”股票的凭证原

  件打点登记;

  4. 股东能够采用德律风、和传实体例登记。希尔顿娱乐城

  (二)登记时间:2014 年 2 月 24 日和 2014 年 2 月 25 日(9:00~17:00)。

  (三)登记地址:公司董事会秘书处(天津市河西区解放南 256 号泰达大

  厦 20 层) 邮政编码:

  ; 300042;联系德律风:;联系传实:;

  联系人:谢剑琳密斯、王菲密斯。

  四、其他事项

  (一)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用

  自理。

  (二)授权委托书请见附件,剪报、复印或按以下格局便宜均无效。希尔顿娱乐场

  五、备查文件

  (一)建议召开本次股东大会的董事会决议、建议股东持股证明等;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此通知布告。

  天津泰达股份无限公司

  董事 会

  2014 年 2 月 13 日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生(密斯)代表本人出席天津泰达股份无限公司 2014 年

  第一次姑且股东大会,并对以下议案行使表决权:

  序号 议案 同意 否决 弃权

  《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴

  一

  实化工供给额度 2 亿元的议案》

  二 《关于补选李喆先生为公司监事的议案》

  委托人名称(签名或盖印):

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号:

  授权日期:2014 年 月 日

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